В Туле возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж почти 10 млн рублей
28 ноября 2022 13:06
![](/upload/iblock/d56/zuxh98byuekarsitcu21429y0drveuqz/%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%282%29.jpeg)
Фото: yandex.ru
Сотрудники Тульской таможни выявили факт перевода 9,85 млн рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов.
Было установлено, что московская компания заключила внешнеторговый контракт на импортные поставки строительных материалов из Турции. Деньги по контракту были переведены в октябре 2021 г. В подтверждение ввоза товара в Российскую Федерацию и его получения организация представила в банк контракт, акт приема-передачи и товарно-транспортную накладную.
Однако тульские таможенники установили, что все товаросопроводительные документы являются подложными. Указанная в качестве перевозчика иностранная организация прекратила деятельность в 2017 г.
«По факту совершения валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов Тульская таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 193.1 УК РФ», —говорится в сообщении.
Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.