Тульская таможня выявила факты незаконного вывода за рубеж 187 миллионов рублей
20 апреля 2023 17:24
![](/upload/iblock/77d/0nlohunpagp9i89cr7mz8v91ng7tuwei/%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B81%20%281%29.jpg)
Фото: Молодой коммунар
Сотрудники Тульской таможни возбудили два уголовных дела по фактам перевода денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Сумма незаконно перечисленных за рубеж превысила 187 млн рублей.
Требования валютного законодательства нарушили две организации, заключившие с фирмами из Турции и Польши несколько внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов.
«Чтобы подтвердить исполнение обязательств контрагентами, организации-нарушители представили в банк, осуществляющий функции агента валютного контроля, подложные контракты и товарно-транспортные накладные. В результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено 1,5 млн евро и 780 тыс. долларов», — пояснил заместитель начальника Тульской таможни Сергей Жильцов.
Ответственность по этим уголовным делам предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.