За наличными туляков проследит Росфинмониторинг

C 10 января ужесточается контроль за оборотом наличных денег и безналичных расчетов.

Речь идет Законе РФ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» № 115. Внесённые поправки усиливают контроль за операциями с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Сведения по операциям обязательного контроля передаются в Росфинмониторинг, который занимается борьбой с отмыванием денежных средств, полученных преступным путем. Банки и сами могут запросить данные об источниках происхождения денег.

Помимо этого, вводится обязательный контроль почтовых переводов, снятия наличных, начисленных на баланс мобильного телефона, на сумму более 100 тысяч рублей.

Кроме того, с 2022 года под контролем окажутся и расчеты наличными и безналичными по сделкам с недвижимостью, сумма для этого должна быть больше 3 миллионов рублей.

Считается, что поправки нацелены на борьбу с коррупционерами и желающими уйти от налогов.