За денежными переводами с банковских счетов туляков усилят контроль

В течение 2022 года банки в РФ усилят контроль за денежными переводами клиентов.

Соответствующую задачу перед Центробанком поставило правительство — там считают, что это должно пресечь нелегальные операции. Следить будут за счетами, адресатами которых становятся более 10 человек в день и с которых совершается более 30 транзакций. Под вниманием банков окажутся также крупные операции — более 100 тысяч рублей в сутки. К декабрю 2022 года банки России должны усилить контроль за денежными операциями клиентов.

ЦБ заявляет, что переводы между физлицами могут использоваться «в целях отмывания преступных доходов, незаконной предпринимательской деятельности, включая онлайн-казино, форекс-дилеров, организаторов финансовых пирамид, а также для совершения операций в криптовалютных обменниках».
Теперь банки должны будут следить за счетами, по которым проводится более 10 операций с гражданами в день и более 50 в месяц. Кроме того, под внимание банков попадут счета, с которых производится более 50 переводов физлицам в сутки.

Подозрительными будут считаться также операции между гражданами объемом более 100 тысяч рублей в день и более 1 миллиона рублей в месяц.