В Тульской области раскрыли махинации злоумышленников с маткапиталом и жильем

В Тульской области следователи завершили расследование двух уголовных дел в отношении совладелицы кредитного потребительского кооператива и риелтора по недвижимости. В зависимости от роли каждой они обвиняются в совершении 7 и 16 эпизодов мошенничества.

Выяснилось, что с января 2017 по сентябрь 2021 года, обвиняемые, в составе организованной группы, в Тульской области подыскивали владельцев сертификатов материнского (семейного) капитала, которые не собирались им распоряжаться в полном объеме в соответствии с мерой государственной поддержки российских семей.

Владельцы сертификатов заключали со злоумышленниками договоры займов в кредитном потребительском кооперативе на покупку жилья по завышенной стоимости, как правило, равной средствам материнского капитала, при том, что реальные цены на объекты недвижимости были значительно меньше.

Оформленные документы, с внесенными в них недостоверными сведениями, преступники предоставляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России, после чего на расчетные счета потребительского кооператива перечислялись деньги в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа.

Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена в ходе совместной деятельности сотрудников регионального СК России и УФСБ России по Тульской области.

Следователями установлено 23 эпизода противоправной деятельности обвиняемых. Злоумышленники признали вину и дали показания на иных соучастников. Уголовное дело готовят к передаче в суд.

Расследование уголовных дел в отношении иных соучастников организованного преступного сообщества находится на завершающей стадии расследования, передает СУ СК России по Тульской области.