В Тульской области директор коммерческой компании уклонился от налога в 20 миллионов

В прокуратуре Тульской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 65-летнего директора коммерческой организации и его 50-летнего соучастника. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 199 УК, п. «б» ч. 4 ст. 174 УК РФ.

Расследованием установлено, что директор ООО «Ферро-Маркет» и его знакомый, подыскавший организации-контрагенты, с которыми были оформлены подложные счета-фактуры на поставки товаров, включили их в налоговые декларации, тем самым умышленно уклонились от уплаты НДС в размере свыше 20 млн рублей.

В указанный период соучастники совершили ряд финансовых операций по переводу направленных контрагентам денежных средств на различные подконтрольные им банковские счета в целях придания правомерного вида их владению, пользованию и распоряжению.

Уголовное дело будет направлено в Советский районный суд г. Тулы для рассмотрения.

Уклонистам грозит до 7 лет лишения свободы. В отношении руководителей коммерческих организаций, оказавших содействие обвиняемым, материалы проверок выделены в отдельное производство.