В Туле вынесен приговор москвичу за незаконный вывод из страны свыше 400 млн рублей

В Туле 42-летнего жителя Москвы осудили за незаконный вывод из страны денег.

С 26 мая по 30 ноября 2015 года иностранный гражданин был коммерческим директором ООО «Дионис». И вопреки законодательству о валютном контроле, через юрлица, совершил 58 валютных операций по переводу денег на расчетный счет нерезидента. Под видом оплаты по фиктивному контракту поставки оборудования злоумышленник вывел на банковский счет нерезидента средства на сумму 490 млн рублей. При этом, во избежание отчета об отсутствии фактической поставки оборудования, он предоставил трем банковским организациям, проводившим мероприятия по валютному контролю, недостоверные сведения об основаниях, целях и назначениях переводов.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 5 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры по Тульской области.