В Туле гендиректор компании обманывал государство

В Туле генеральный директор коммерческой организации заключен под стражу за совершение экономических преступлений. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Следствием установлено, что в 2021 году генеральный директор коммерческой организации, занимающейся строительством, не платил НДС с организации. Злоумышленник включал в налоговые декларации ложных сведений на сумму свыше 26 млн. рублей.

В ходе расследования уголовного дела следователем также установлена причастность обвиняемого к совершению 13 эпизодов преступлений.

Следствием установлено, что в период с 2016 по 2023 год генеральный директор строительной компании совместно с двумя соучастниками подыскивали лиц в целях фиктивной их регистрации в качестве ИП. Обвиняемые обеспечивали открытие расчетных счетов для подставных юридических лиц в банках, а после чего за денежное вознаграждение забирали банковские карты и ключи доступа к расчетным счетам с целью использования их для обналичивания денежных средств.

В настоящее время генеральному директору предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов и неправомерном обороте денежных средств. Судом в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Двум его соучастникам также предъявлено обвинение в неправомерном обороте денежных средств. В рамках уголовного дела наложен арест на имущество директора строительной компании на сумму свыше 8 млн. рублей.

В отношении 9 лиц, фиктивно зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и передававших фигурантам банковские карты и ключи доступа к расчетным счетам, в следственном управлении СК России по Тульской области возбуждены и расследованы уголовные дела. Скоро дела об обмане государства рассмотрит суд.