Туляка обвинили в незаконном выводе 80 миллионов рублей из России

Сотрудники Тульской таможни возбудили уголовное дело по факту незаконного перевода свыше 80 миллионов рублей на счёт нерезидента с использованием подставного лица.

Ведомство сообщает, что житель Тульской области 2004 года рождения за денежное вознаграждение предоставил свой паспорт для регистрации в качестве генерального директора ООО. При этом мужчина организацией не управлял, в ее деятельности не участвовал, а его доступ к системе дистанционного банковского обслуживания использовался иными лицами для совершения преступления.

От имени фиктивного директора был заключен внешнеторговый контракт на поставку из Турции строительных материалов, по которому за рубеж осуществлялись денежные переводы на общую сумму более 80 млн рублей. При этом товар на территорию РФ не поставлялся.

Тульская таможня возбудила по факту преступления уголовное дело. Ответственность предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.