Тульский предприниматель утаил от налоговой более 160 млн рублей

В Тульской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению УФНС России по Тульской области. Речь идет об уклонении от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем в особо крупном размере.

Следствием установлено, что с января 2021 года по март 2023 года местный предприниматель, фактически владеющий сетью ювелирных магазинов, действуя группой лиц по предварительному сговору со своим главным бухгалтером, путем дробления бизнеса уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 160 млн. рублей. Обоим предъявлено обвинение, сообщает СУ СК России по Тульской области.

В ходе расследования уголовного дела следователями проведен большой объем следственных действий. Допрошено более 70 человек, проведено более 20 обысков, осмотрена изъятая документация и иные предметы, проведено несколько судебных экспертиз, которые в совокупности подтвердили причастность вышеуказанных лиц к инкриминируемому преступлению.