Воскресенье 24 октября

С января расплатиться наличными тулякам будет сложнее

Назад

16 декабря 2020 17:52

 0
Общество

Фото: из открытых источников

С 10 января введут новые правила оплаты наличными. Ужесточаются также требования к переводам и снятию денег в банкоматах.

С 10 января вступают в силу поправки к 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путём», сообщает Life.ru. По словам ведущего юриста компании «Объединённый юридический центр „Парфенон“ Павел Уткин, с одной стороны, поправки позволяют существенно облегчить жизнь легальному бизнесу. Так, из перечня для контроля исключены операции по анонимным счетам, платежи через небанковские организации, а также обмен денежных знаков разного достоинства.

— Что касается банков, страховых и лизинговых компаний, ломбардов, ювелиров, МФО, КПК, то контролировать будут только наиболее специфичные для них операции. Всё это сократит нагрузку и на бизнес, и на Росфинмониторинг,— рассказал Павел Уткин.

С другой стороны, новые поправки нацелены на устранение лазеек для тех, кто предпочитает вести двойную бухгалтерию. Будет усилен контроль за операциями по договорам лизинга и за любыми операциями с наличными деньгами свыше 600 тыс. рублей. Регулирование распространится на иностранные фонды, трасты, партнёрства.

Теперь под контролем будут почтовые переводы от 100 000 рублей и выше. В том числе сделанные в иностранной валюте, если рублёвый эквивалент перевода превышает эту сумму.

Будет проверяться также снятие наличных денег, зачисленных на баланс мобильного телефона. Это произойдёт, если речь идёт о суммах более 100 000 рублей.

Окажутся под контролем и ставки в лотерее от 600 000 рублей. Учитываться будет и выплата выигрыша по итогам участия в азартных играх на ту же сумму.

С 2021 года начнут контролировать расчёты наличными и безналичными деньгами, которые проводятся по сделкам с недвижимостью на сумму не менее 3 млн рублей.

Комментарии

Рейтинг:

Наши партнеры
Реклама