Почему банки блокируют тулякам переводы

Банки блокируют переводы из-за необычного поведения россиян, в том числе туляков. Кредитные учреждения могут вызвать подозрения нестандартный размер транзакции, время её проведения и даже устройство, через которое она осуществляется, сообщил РИА Новости адвокат межтерриториальной коллегии адвокатов «Клишин и партнёры» Дмитрий Пашин.

«Если характер, параметры и объем проводимой банковской операции (время, дни, место проведения операции; устройство, с которого проводится операция; сумма операции; периодичность или частота проведения операций; получатель средств) не соответствуют обычно совершаемым клиентом операциям, то ее отнесут к нетипичной», — сообщил он.

В качестве примера юрист рассказал о случае, когда клиент намеревался перевести один миллион рублей, хотя ранее его переводы никогда не превышали 20 тысяч рублей.

«Повторюсь, точных параметров, при какой разнице с „обычным переводом клиента“ конкретный банк посчитает операцию подозрительной, никто не раскроет», — заключил Пашин.