Более 40 млн рублей «отмыли» сотрудники банка в Туле

Государственный обвинитель прокуратуры Центрального района Тулы поддержал в суде обвинение по уголовному делу в отношении 31 и 40-летнего жителей областного центра. Они признаны виновными в осуществлении банковской деятельности без лицензии и отмывании денег.

С 2015 по 2022 год члены организованной группы с целью последующего обналичивания денег осуществили незаконный транзит 1, 8 млрд рублей по счетам подконтрольных им организаций. В результате преступной деятельности фигурантами извлечен доход на сумму более 40 млн рублей.

С целью придания правомерного вида владению денежными средствами злоумышленники приобрели недвижимость на общую сумму 17 млн. руб. и получали доход от сдачи ее в аренду.

Вину в инкриминируемом преступлении обвиняемые признали частично.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Тульской области.

Суд приговорил виновных к лишению свободы на сроки 4 года и 4 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 1 млн рублей каждому.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Подпишитесь на наш канал на Яндекс.Новости