В Тульской области осудили преступную группу, занимавшуюся «обналом»

Следователь второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тульской области собрал доказательства, признанные судом достаточными для приговора четырем членам организованной преступной группы за незаконное обналичивание средств и уклонение от уплаты налогов с тульской организации. Преступления совершались в Тульской, Московской областях и Москве.

С 2016 по 2023 год местные жители фиктивно регистрировали людей как руководителей организаций и ИП. За вознаграждение они открывали счета на их имена, забирали банковские карты и ключи доступа для обналичивания денег. В результате группа обналичила более 120 млн рублей и получила доход около 14 млн рублей.

Организатор преступной группы, руководитель тульской коммерческой организации, совместно с главным бухгалтером уклонились от уплаты налогов на сумму больше 26 млн рублей. В ходе следствия проведены налоговые и бухгалтерские экспертизы, наложен арест на имущество обвиняемых, их родственников и подконтрольных организаций.

В ходе расследования уголовного дела обеспечено возмещение причиненного бюджету Российской Федерации ущерба.

Приговором суда двум мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, двум женщинам в виде лишения свободы условно сроком на 2 года 6 месяцев.