Суд в Тульской области рассмотрит дело о неправомерном обороте средств платежей

Прокуратура Тульской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению двух 33-летних жителей Московской области. Они обвиняются в неправомерном обороте средств платежей.

В декабре 2023 года обвиняемые вступили в организованную группу. Их деятельность заключалась в многократной регистрации личных кабинетов в букмекерских конторах и электронных кошельков в одной из небанковских кредитных организаций на территории города Электросталь. Для этого использовались мобильные телефоны с доступом в интернет и паспортные данные граждан РФ, не осведомленных о преступных намерениях.

Такая схема позволяла злоумышленникам совершать ставки на спортивные события, используя приветственные бонусы для новых клиентов, а также беспрепятственно зачислять и выводить денежные средства с созданных электронных кошельков на подконтрольные банковские счета.

Так, с декабря 2023 года по февраль 2025 года злоумышленники незаконно зарегистрировали электронные кошельки на имена 29 граждан, не подозревавших об их преступной деятельности. В этот период они совершили неправомерный оборот денежных средств на общую сумму не менее 167 тыс. рублей.

Незаконная деятельность группы пресечена правоохранительными органами.

Уголовное дело направлено в Электростальский городской суд Московской области для рассмотрения по существу.