Тульские полицейские пресекли схему незаконного обналичивания маткапитала

Сотрудники УЭБиПК УМВД России по Тульской области пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся организацией фиктивных сделок с использованием средств материнского капитала. Предварительная сумма причиненного ущерба составила более четырех миллионов рублей.

Установлено, что 47-летняя жительница Кировской области организовала преступную схему, в рамках которой владельцам сертификатов незаконно оформлялись целевые займы на постройку индивидуальных жилых домов на территории Тульской области. Фиктивное погашение долгов осуществлялось за счёт средств материнского капитала. Значительная часть полученных денежных средств впоследствии возвращалась организатору схемы.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела. В отношении предполагаемого организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу — в настоящее время она содержится в следственном изоляторе. Остальные фигуранты остаются под подпиской о невыезде.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. Правовая оценка будет дана и действиям владельцев сертификатов, вовлечённых в незаконную схему.