Как ФНС контролирует переводы туляков: мифы и реальность

В последнее время активно муссируются слухи и некомпетентные суждения о том, будто бы налоговики в режиме реального времени анализируют поступления на счета физлиц и автоматически начисляют недоимки, штрафы и пени. Однако это не соответствует действительности, о чем рассказал юрист Александр Хаминский «Ленте.ру».

Специалист пояснил, что действующее законодательство строго охраняет банковскую тайну. ФНС может получить детальную информацию об оборотах по счетам исключительно в рамках проведения официальной налоговой проверки (камеральной или выездной).

При этом ФНС действительно внимательно отслеживает транзакции с целью выявления доходов, с которых не были уплачены налоги.

Банки также самостоятельно направляют в Росфинмониторинг сведения об операциях, подпадающих под критерии закона «О противодействии легализации доходов».

Тем не менее, по словам Хаминского, предъявить налоговые претензии в режиме реального времени невозможно. Именно на налоговом органе лежит бремя доказывания, что конкретное поступление является налогооблагаемым доходом, например, от предпринимательской деятельности.