В Тульской области раскрыли дело о незаконной банковской деятельности

Второй отдел по расследованию особо важных дел тульского Следкома завершил расследование уголовного дела в отношении члена организованной преступной группы по оказанию незаконных банковских услуг предпринимателям.

В период с 2016 по 2023 год местный житель совместно с пятью соучастниками регистрировали подставных лиц в качестве руководителей организаций. Они открывали расчетные счета в банках, забирали банковские карты и ключи доступа, после чего использовали их для незаконного обналичивания. В результате преступных действий был получен доход более 14 млн. рублей.

В ходе расследования был проведен широкий комплекс следственных действий для сбора доказательств. Расследование завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением будут направлены в суд для рассмотрения по существу.