Тульская мошенница предстанет перед судом за регистрацию подставных фирм

В прокуратуре Тулы завершено расследование уголовного дела в отношении 26-летней местной жительницы. Она обвиняется в предоставлении поддельных документов для регистрации юридических лиц и в сбыте электронных средств, предназначенных для незаконного осуществления финансовых операций.

В ходе расследования установлено, что тулячка за денежное вознаграждение предоставила свой паспорт в налоговый орган и зарегистрировалась как учредитель и руководитель нескольких компаний, включая ООО «Горизонт», ООО «Стандарт» и ООО «Обертон». При этом она не собиралась вести дела от их имени или осуществлять какую-либо финансово-хозяйственную деятельность.

После регистрации злоумышленница открыла расчетные счета в двух банках для указанных компаний и получила доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Затем передала эти средства неустановленным лицам. За время работы компаний через их счета было проведено незаконных банковских операций на сумму свыше 3 миллионов рублей.

После вручения обвинительного заключения дело будет передано в районный суд Тульской области для дальнейшего рассмотрения.