Жительница Арсеньевского района оформила на себя чужое ООО за вознаграждение

Прокуратура Арсеньевского района провела проверку соблюдения налогового законодательства.

Было установлено, что в феврале 2022 года на территории Тулы 36-летняя жительница Арсеньевского района оформила на свое имя юридическое лицо ООО «Максимум», а также электронную цифровую подпись и банковские счета. Коммерческой деятельностью женщина заниматься не собиралась и передала документы неустановленному лицу за 10 тыс. рублей.

По материалам проверки прокуратуры следственный орган возбудил уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей, прокуратура осуществляет надзор за ходом его расследования.

В настоящее время средства платежа аннулированы, коммерческая организация ликвидирована.