Тульская таможня выявила факты незаконного вывода за рубеж 187 миллионов рублей

Сотрудники Тульской таможни возбудили два уголовных дела по фактам перевода денежных средств в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Сумма незаконно перечисленных за рубеж превысила 187 млн рублей.

Требования валютного законодательства нарушили две организации, заключившие с фирмами из Турции и Польши несколько внешнеторговых контрактов на поставку строительных материалов.

«Чтобы подтвердить исполнение обязательств контрагентами, организации-нарушители представили в банк, осуществляющий функции агента валютного контроля, подложные контракты и товарно-транспортные накладные. В результате использования документов с заведомо недостоверными сведениями за рубеж было перечислено 1,5 млн евро и 780 тыс. долларов», — пояснил заместитель начальника Тульской таможни Сергей Жильцов.

Ответственность по этим уголовным делам предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.