В Туле возбуждено уголовное дело по факту незаконного вывода за рубеж почти 10 млн рублей

Сотрудники Тульской таможни выявили факт перевода 9,85 млн рублей на счет нерезидента с использованием подложных документов.

Было установлено, что московская компания заключила внешнеторговый контракт на импортные поставки строительных материалов из Турции. Деньги по контракту были переведены в октябре 2021 г. В подтверждение ввоза товара в Российскую Федерацию и его получения организация представила в банк контракт, акт приема-передачи и товарно-транспортную накладную.

Однако тульские таможенники установили, что все товаросопроводительные документы являются подложными. Указанная в качестве перевозчика иностранная организация прекратила деятельность в 2017 г.

«По факту совершения валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов Тульская таможня возбудила уголовное дело по ч.2 ст. 193.1 УК РФ», —говорится в сообщении.

Наказание по статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.