Директор транспортной организации Тульской области уклонился от уплаты налога в размере более 55 млн рублей

Следователями Тульской области завершено расследование уголовного дела в отношении генерального директора и фактического руководителя организации, осуществляющей предпринимательскую деятельность в сфере грузоперевозок. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

В ходе следствия установлено, что директор организации, с целью уклонения от уплаты налога, создал подконтрольные ему ООО, которые фактически являлись единой коммерческой организацией, но формально попадали под специальный налоговый режим в виде ЕНВД и не являлись плательщиками НДС.

В период с января 2017 по март 2020 года обвиняемый, искусственно перераспределив между созданными организациями транспортные средства и работников, сохранял видимость наличия законных оснований для применения специального налогового режима, чем уклонился от уплаты налога на общую сумму более 52 млн рублей.

В настоящее время следователями СК России по Тульской области собраны все необходимые доказательства, подтверждающие причастность обвиняемого к совершенному преступлению. В ходе следствия он возместил образовавшуюся задолженность по налогам и сборам.

Кроме того, в целях обеспечения возможности исполнения приговора в виде штрафа следователем СК наложен арест имущество обвиняемого на сумму более 55 млн рублей.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру Тульской области для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.