Банк России лишил лицензии тульский «Телекоммерц Банк»
Банк России отозвал лицензию у тульского «Телекоммерц Банка», не являющегося участником системы страхования вкладов, передает rosbalt.ru.
По данным ЦБ, кредитная организация неоднократно в течение года нарушала требования, предусмотренные статьей 7 (за исключением пункта 3) ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также нормативные акты Банка России.
Кроме того, на протяжении четвертого квартала 2017 года и первого квартала 2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых банком сомнительных транзитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой.
Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 марта банк занимал