Тульская таможня выявила преступную схему вывода валюты

Сотрудники Тульской таможни завели два уголовных дела по фактам нарушения валютного законодательства, совершенного в крупном размере, сообщает пресс-служба ведомства.

Материалы проведенной Тульской таможней во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Тульской области проверки показали, что тульская организация в 2017 году заключила с торговыми партнерами из Республики Армения несколько внешнеторговых контрактов на поставку продовольственных товаров.

В адрес зарубежных торговых партнеров фирма перечислила более 34,7 миллиона рублей, но продукция так и не была поставлена в установленные сроки. При этом ни организация, ни ее торговые партнеры в Армении не были зарегистрированы в качестве участников внешнеэкономической деятельности, а денежные средства не были возвращены.

Проводится расследование.