дохода удалось получить за год трем мужчинам и женщине в результате незаконной банковской деятельности. вынесенный им обвинительный приговор на днях вступил в законную силу.
Приговором Привокзального районного суда г. Тулы 42-летние мужчина и женщина, а также двое мужчин, 38 и 50 лет, были признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а» и «б» части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Первым двоим также инкриминировали три эпизода создания юридического лица через подставных лиц группой лиц по предварительному сговору (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ), а женщине еще и мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Как установили следствие и суд, в 2013 году в Туле 42-летние мужчина и женщина образовали не ведущие реальной хозяйственной деятельности три юридических лица — ООО Торговый Дом «ГОТЕК», ООО «Сервиском» и ООО «ПромЭкспертИнжиниринг». С 1 марта 2013 по 11 марта 2014 года вместе с подельниками они использовали эти и другие фирмы для прикрытия своей противоправной деятельности по совершению незаконных банковских операций — перевода денежных средств из безналичной формы в наличную и их дальнейшего транзита. В результате за год организованная группа получила доход, превышающий 14 000 000 рублей.
Кроме того, в 2013 году женщина по сфабрикованным документам незаконно получила из федерального бюджета 1 875 394 рубля — возмещение суммы налога на добавленную стоимость подконтрольной ей фирме ООО «Новые технологии» за II квартал 2012 года.
С учетом определения судебной коллегии по уголовным делам Тульского областного суда от 25 июля этого года по совокупности преступлений 42-летней женщине назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 500 000 рублей, а ее 42-летнему подельнику — 4 лет и 7 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 300 000 рублей. Оба осужденных будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. 50-летний мужчина приговорен к 1 году и 9 месяцам в ИК общего режима и 300-тысячному штрафу. Мужчине 38-ми лет назначено наказание в виде 1 года и 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штрафа 300 000 рублей. На основании пункта 9 Постановления Государственной Думы Федерального Собрания РФ от 24 апреля 2015 года «Об объявлении амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» он от наказания освобожден.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, приговор суда вступил в законную силу.
